开发商认罪伏法，移民局矫枉过正，投资者梦牵“美国之路”｜经验与教训
浏览次数：5784    添加时间：2017/1/8    来源：EB5Sir 美国EB5一点通

1月4日，周三，美国时间，一度EB-5行业影响最大的Path America（美国之路）欺诈案，基本了结。开发商，即区域中心老板，Lobsang Dargey，在西雅图地区法院（U.S. District Court in Seattle）认罪，即两项欺诈罪和对政府隐瞒信息罪，将面临最长为10年的监禁。

关于Path America案件的始末，请参考：

SEC狂扫EB-5，2个月第3单 | 特大新闻
SEC Vs. Path America（美国之路）| 最新进展
法院判决，开发商失去控制权 | SEC诉Path America最新进展
EB-5本金和绿卡或现转机｜SEC vs 美国之路
曙光初现，或成EB-5经典判例｜SEC vs 美国之路

虽然开发商认罪伏法，新开发商接盘继续。但是，近一年半的时间，对于EB-5投资者而言，该案件走到了一个非常关键的节点，关系着近170户家庭的“美国之路”能否继续。

AAO，移民局上诉办公室，最近发布了一系列新的上诉判决，披露出了我们所关心的问题。

第一份文件，日期为2016年11月2日，标号为MATTER OF P-A-K-, LLC的上诉判例，虽然按照惯例公司和人名等关键信息都被涂抹掉，但是通读该案例，应该是运作Path America第二个项目，布达拉塔的KingCo区域中心，被关停上诉之后的AAO判决。

很遗憾，上诉办公室支持移民局EB-5办公室关停区域中心的决定。

主要理由：该区域中心不能证明其能促进经济发展。

首先，SEC的起诉书，已经披露该区域中心，非法将投资者资金转移到其他项目，购买个人住所、花到赌场等个人开销。虽然，SEC的起诉尚未结案，但是被告并未否认相关事实，故而178名EB-5的投资，并不能证明被区域中心用于项目开发，即所谓的进经济发展。

其次，现区域中心接管方，也不能证明，其在将来会促进经济发展。AAO的文件，对于该项目接管方案中的一系列不确定性，譬如：是否能有80%的EB-5投资者同意参与重组方案，高达一亿的建筑贷款能否落实，接管人能否将被转移出去的资金收回重新注入该项目等等，提出质疑。

最后，AAO认为，即便该项目还能顺利进展下去，至少在当前，一直未能证明其在持续促进经济发展。

故而，移民局关停区域中心，合理合法。

第二份文件，日期为2016年12月14日，有一系例相类似文件，选一份标号为MATTER OF Q-L-的上诉判例，同样按照惯例公司和人名等关键信息都被涂抹掉，但是通读该案例，应该是该项目投资者的I-526被拒，上诉之后的AAO判决。

这份文件，很简单，只有5页，指出：

1. AAO，在2016年11月2日，驳回区域中心被关停的上述；
2. 区域中心关停的影响，就是，投资者不能没有区域中心而获批I-526申请。而一旦，更换区域中心，就是Material Change（实质变更），就必须重新递件。

故而，AAO支持移民局EB-5办公室的决定。

再联想，去年10月份IIUSA洛杉矶大会上，在移民局EB-5办公室副主任Juila发言之后，该项目拯救方案的代理律师，Robert Divine上前提问：移民局能否给充分的时间，让失败项目尚未证明完全失败之前，先不要匆忙下决定，你先关停区域中心，再以区域中心关停为由拒绝投资者的申请，操之过急。可怜前移民局代理局长，被前下属无情打压。

也就半年时间，移民局的决定，超出了EB5Sir个人的理想期望。正如Robert Divine律师，所指出的那样，AAO对于区域中心关停的判决，提出很多对于项目今后运转的质疑，但是并未给充分的时间与耐心，交给接管方解释澄清并证明该项目能够继续顺利运转下去。一刀下去，关停区域中心，并因为区域中心已经关停，而拒签所有EB-5投资者的I-526申请（预计至少有178名中的80%钱继续参与在项目中）。

在排期已经相当漫长的情况下，这位2014年5月所递件的EB-5投资者，顺利的话1-2个月就能登陆美国的一户家庭，就此梦断“美国之路”。

至此，Path America项目接管方的A计划已告失败。

据个人了解，项目接管方，尚有B计划和C计划：B计划，就是到法庭起诉，诉神Ira Kurzban或将参与诉讼；C计划，就是换用新的区域中心，重新递件。

B计划将费时费力，虽有诉神参与，但是结果未卜。C计划，看似美好，但是丧失优先日，一切重来。

移民局下此重手，对于无辜投资者，确实矫枉过正。

最后，还有一种可能，就是D计划，移民局或将于近日发布EB-5新法规，据其披露可能会涉及，为项目失败的投资者保留优先日的条款。但是，新法规，具体条款何如何时以及能否生效，都是未知。

因此，近178户人家的美国之路，尚在一系例的未知之中。

英美法系，判例为重，Path America的案例无论如何发展，都将给我们为了今后类似案件的发展，指明方向。在最近，PDC被SEC起诉的案例中，我们已经并将会看到Path America案例的影响，这点，留待日后讨论。

谈了经验，来谈教训。一年多来，常有区域中心的美国人问我，为何一个美国新移民，经验欠缺的开发商，能够短时间内，成功为其人生最大的房地产项目，招募到250多EB-5投资者。而我一个好端端的项目，在中国融资尽然这么辛苦。

是，为何？？？

14年5/6月的北京，在一个业内某公开展会上，我听了一场Path America的演讲后，回来写了这篇文章：热点分析 | 买房可以移民美国吗？

当时，Path America中国代表的演讲主题是买房移民。也就是，至今，还是能经常听到，有的投资者在谈起，有些项目方给出的，给房子做担保办移民的条件。

所有，诱惑之物，必有蹊跷。一个能够通过正常合法手段融资的项目方，为何愿意冒此风险，请给自己一个理由先。Path America的教训，已经足够深刻，还怀着侥幸心理，想一试身手的投资者，我也不会拦你。

下面摘取了网络一篇文章的介绍，个人不保证下面文字的真实性，但是与以前读到的英文报道，应该差不太远：

洛桑达吉演绎了从白手起家到一夜暴富，从成功的开发商到诈骗犯，梦碎美国，他的人生更是充满传奇：

据民间传言，故事追溯到上个世纪70年代，曾经有这样一个藏族小男孩，他出生在川西北高原的一个藏族村寨的一头猪旁边，每天过着衣不蔽体的清贫生活。

十三岁时父母送他进了寺庙，成为了一名喇嘛。在那里，他憧憬着自己的梦想和未来，像搭建佛塔一样，将来建造很多很多的房子。

十八岁时，他用十四个月的时间徒步走到拉萨然后又辗转进入印度，五年后通过TRP协助来到西雅图。

当时他一点英语也不会说，一身喇嘛长袍，全部家当是一张四百美元的支票，但是洛桑有极高的语言天赋，在很短的时间掌握了英文，并且他痛下决心，励志五年内拿到绿卡，成家立业。

洛桑的第一份工作是在西雅图Sprint电话公司做手机销售服务，每天上班穿着西装，下班穿着僧袍。

最后，他还俗放弃了僧人身份，并在2004年与网球名将阿加西的妹妹结婚成家，退出Sprint电话公司，开始了他的创业史。

2008年，他的软件公司倒闭，于是豪赌从BECU借款在西雅图北边城市Everett 改造地产，做房屋开发商而一举成名。

2012年，38岁的他已经成功开发了Everett的布达拉村公寓，并以拉萨的布达拉宫命名。以佛塔命名的Pagoda村也开始动工，作为Everett市的宠儿。

洛桑是一个极其聪明的投机主义者，他找到了成功的诀窍 -- 那就是用区域中心吸引EB-5投资移民，这些EB-5移民客户全部来自中国。

洛桑达吉甚至说服华州副州长布拉德-欧文赴中国宣传他的“美国之路”Path America LLC 公司并为其站台，邀请西雅图市长穆雷出席西雅图贝尔顿区40层高的布达拉大楼（Potala Tower）工程的奠基仪式。

愿该项目投资者，能够收获一个美好结局，也希望所有的EB-5投资者能够抵御各种诱惑，那谁说的，贪婪和恐惧是投资的最大敌人。


来中国13年推行美国法律服务后，Frank 本人的心得就是---中国投资人真的是有钱就是任性，投资那么一大笔钱到没有利润的项目，却不请律师帮你把关，造成这心态的原因是1.律师费会不会白费了，2.根本不相信律师。这要怪谁?



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