投资移民

从美国之路EB-5欺诈案最新进展，看项目问题所在
浏览次数：6545 添加时间：2015/10/28 来源：美国法律联营网

美国证监会(SEC)和移民局曾发布通告提醒投资人谨防EB-5投资移民骗局，USLawChina持续关注EB-5区域中心最新进展。自8月25日SEC向西雅图联邦法院对Lobsang Dargey及其地产开发公司-美国之路(Path America)提出了欺诈之诉，美国之路(Path America)地产项目作为迄今为止SEC起诉的最大欺诈案之一，也成为了美国国会讨论EB-5项目改革的一个焦点，引发关注。

近日，美国地区法院法官James Robart判令Path America资产进入接管程序，剥夺其CEO Lobsang Dargey（以下简称“Dargey”）对Everett公司的控制。

USLawChina此前曾报道SEC起诉美国之路(Path America)地产项目的新闻：
《SEC起诉美国之路(Path America)EB-5地产项目》

回顾本案，美国之路(Path America)地产项目，如果投资人能仔细阅读并研究，会发现$4000万的Farmer’s Market项目以及$12200万的Potala Tower项目的发行文件有注水或不实部分。例如：
1. Potala Tower项目- 2014年告知投资人Path America会投入$3000万的股权投资，一半用来购买土地，其余来自投资人的资金。但实际相差甚远，根据SEC查明：美国之路花$1150万购买土地，但其中$1050万是借来的。$100万的首付款还是来自于Farmer’s Market项目的EB-5资金。
2. Dargey利用EB-5投资人的资金而非自有资金去偿还贷款。
3. Farmer’s Market项目-土地的获取也是采用上述类似方法。

SEC起诉该项目的核心在于：
Dargey非法挪用了EB-5投资人的资金，包括用于Bellevue家庭房产，超过$20万在赌场，$1470万在Kirkland and Shoreline的商业地产。Path America在递交了进1000页的会计资料后，SEC声称已找到欺诈的确实证据。例如：
Dargey从投资人资金中挪用了$930万支付中国代理的佣金，即使在发行文件中声明过资金不会用于支付佣金的用途，部分佣金甚至直接进入了Dargey控制的中国公司。
Dargey拥有30多家公司，用“公司间贷款”或“直接管理费用”等名目抽走相关公司的资金，其中$1580万就是从Potala Tower项目的EB-5资金“贷款”给Dargey。
美国之路地产项目和2013年的芝加哥会议中心项目的最大不同之处在于：芝加哥会议中心项目根本不存在，彻头彻尾的诈骗；而美国之路的项目确实在建，其中，Farmer’s Market项目接近完工。但因为项目的钱来得太多太快，监管缺失，让Dargey迷失了方向。
Dargey主办该项目之前曾得到当地政治人物的支持，Everett市的经济发展主任 Lanie McMullin曾帮助过Dargey开始他的EB-5事业。如今出事，McMullin评论“死亡之吻就是在你能走之前就试图跑。”

USLawChina点评：根据EB-5签证计划，外国移民申请者向可为美国工人创造或保留至少10个工作岗位的项目进行至少50万美元的合格投资，则有可能获得美国居留权。投资人应注意留意投资欺诈的警示迹象，如:承诺获得签证或成为合法永久居民；保障性的投资回报或没有投资风险；过于稳定的高额投资回报；未经注册的投资；未获许可的投资项目出售方；同一批人经营多个层面的公司等。在进行投资前，聘请第三方机构对所有与EB-5相关的募股行为进行调查尤为关键。

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