| 在美国有记录的任何个人 |
| 基本背景调查 |
| 1、社会安全号码(Social Security Number, SSN) |
| 通过调查社安号可以得出被调查对象的以下信息：社安号码、社安卡签发的州及日期、过去和现在的居住地址、姓名、出生年月日、社安号的有效性等。作为一项最基本的调查，它是职前记录、犯罪记录等其他记录调查的第一步。 |
| 2、机动车辆驾驶记录(Motor Vehicle Records , MVR) |
| 通过向全美50州车辆管理局获取调查对象的汽车保险、驾驶执照、交通违章、交通事故,交通罚单等与汽车有关的不良记录。对于有驾驶要求的职位来说,以上记录也是判定应聘者是否适格的基本信息。 |
| 3、信用报告(Credit Report) |
| 该项调查是一项职前调查,调查的记录包括破产记录、留置权和法院判决记录等,该记录能很好地表现应聘者在处理财务过程中的信用度。 |
| 4、破产记录(Bankruptcy Records) |
| 为客户提供被调查者的破产文件,包括破产的类别、债务人、责任范围及破产时间。对于欲招聘会计、经理和主管职位的雇主来说,该项调查显得十分重要。 |
| 5、留置权和法院判决记录(Lien and Judgments) |
| 提供调查对象所有的留置权和法院判决记录及文件,包括原被告及各自的权利义务范围。对于经常和承包人、商业合伙人和外包公司的个人或公司来说,这个必不可少的一个调查。 |
| 6、县犯罪记录(County Criminal Records) |
| 由调查员亲自到县法院获取被调查对象至少7年前的重罪和轻罪记录。重罪(Felony)的刑罚至少为一年零一天,轻罪(Misdemeanor)的刑罚只是相对较轻的拘留或不构成犯罪。无论是重罪还是轻罪,一般会有罚款或经济赔偿作为附加刑。 |
| 7、州犯罪记录(Statewide Criminal Records) |
| 对于曾在多个县居住过的调查对象,通过该州的犯罪记录数据库,可以获取比被调查对象较为全面的犯罪信息。 |
| 8、全国性犯罪记录(Nationwide Criminal Records) |
| 从全美50州,有着2亿多条记录的数据库中调取犯罪记录,记录主要来源于各州的档案室、纠错室、性侵犯登记部门、交管局和法院记录管理部门等,它可以作为县或州犯罪记录调查的一个补充调查。 |
| 9、联邦犯罪(Federal Criminal Records) |
| 直接从联邦地区法院的文件室查找信息,并确认联邦诉讼中的定罪记录,它常用于调查行政管理等职位白领犯罪记录。 |
| 10、零售偷盗和入店盗窃记录(Retail Theft and Shoplifting Database) |
| 从美国多家公司获取公司员工盗窃公司财物记录,它也会职前调查、信用调查的一个方面。 |
| 11、卫生认可报告(Healthcare Sanctions(OIG & GSA)Report) |
| 从美国的卫生部、食品和药物管理局、药物执行机构等查询卫生保健行业应聘者的相关记录,以帮助雇主评定应聘者是否适格。 |
| 12、县民事记录(County Civil Records) |
| 通过各县的上下级法院的记事表搜寻调查对象的可能涉及的民事诉讼记录。 |
| 13、联邦民事记录(Federal Civil Records) |
| 通过调查提交到美国地区、破产和上诉法院的案件获得以下民事诉讼信息：案件被驳回的日期、案件当事人、案由、案情(如果案件公开审理)等案件信息。 |
| 14、职业背景查证(Employment Verification) |
| 该项调查为一种职前调查,雇主总是希望获得更多有关候选人的工作经历来判断候选人是否适格。该项调查的记录包括：工作日期、工作地点、职位、薪资、工作表现、工作效率、出勤记录、离职原因、二次雇佣的条件以及雇主提供的其他有用信息。 |
| 15、教育背景查证(Education Verification) |
| 该调查也是一种职前调查,调查的记录包括了应聘者的学位、证书、毕业院校、毕业日期、入校日期、荣誉等教育经历。 |
| 16、职业执照或证书查证(License & Certificate Verification) |
| 对于医生、律师、会计师及教师职位、建筑承包商,调查其是否有职位或行业所要求的职业执照或证书,以便确定应聘者是否适格。 |
| 17、个人及职业的评价信息(Personal & Professional Reference) |
| 通过和调查对象的同事、朋友和家人沟通,获得当事人的一个综合评价,其中包括职业规划、工作习惯、上进程度、服从性、可靠性、个人性格、与他人沟通及相处的能力等信息,以让雇主很好地评估应聘者的资格条件。 |
| 18、商业合伙人/所有权人信息调查(Business Partner/Owner Check) |
| 调查商业合伙人或公司所有权人的姓名、别名、联系电话、地址、社会安全号、破产记录、留置权和法院判决记录、个人财产、不动产记录及与公司的关系等。 |
| 19、卖方信息调查(Vendor Information Screening) |
| 调查卖方的破产记录、UCC文件、赋税留置权记录,民事判决,营业执照、保险责任等,从而综合评估卖方的能力及信用,避免一些不必要的损失。 |
| 深入背景调查 |
| 不动产记录(Real Property Records) |
| 资产调查(Asset Investigations) |
| 信托账户(Trust Accounts) |
| 投资账户(Investment Accounts) |
| 银行账户信息(Bank Account Information) |
| 银行税(Bank Levies) |
| 应收账款(Accounts Receivable) |
| 股票和债券(Stock and Bond Holdings) |
| 不动产权益(Interest in Real Property) |
| 有限合伙的权益(Interest in Limited Partnership) |
| 保险调查(Insurance Investigations) |
| 航空器和船只所有权记录(Aircraft and Vessel Ownership) |
| 资产转移记录(Transfer of Records) |
| 在美国有记录的任何公司 |
公司名称、地址、电话、E-mail
(Name of Business, Address, Phone, E-mails) |
登记日期、地址
(Date and Place of Registration) |
| 公司人数(No.of Employees) |
年销售额(Annual Sales) |
| 破产记录(Bankruptcy) |
留置权和法院判决记录(Lien and Judgments) |
| 公司法人(Legal Person) |
核心管理人员(Management Directory) |
| 营业执照(Business License) |
经营范围(Type of Business) |
| 资本结构(Capture Structure) |
商业信用报告(Business Credit Report) |
公司商号、专利、版权
(Trademark, Patent, Copyright) |
美国统一商法典(UCC)文件
(UCC Filings) |
商业合伙人/所有权人调查
(Business Partner /Owner Search) |
民事诉讼
(Civil Litigation) |
| 人力资源(Human Capital Intelligence) |
竞争能力(Competitive Intelligence) |
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