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美国EB-5投资移民欺诈，套娃新款
浏览次数：446 添加时间：2025/2/18 来源：美国EB5一点通

这几天，发现我彻底糊涂了。

糊涂的不是谁是骗子，而是骗子的欺诈手法，还能层层嵌套。就EB5Sir一个老革命而言，都闻所未闻，见所未见，行业之奇观。

话说年前跑路的28万信托项目：新法项目，疑似暴雷及起底28万EB-5信托骗局，我之前看到的就两个人。

一个是，所谓的美国律师Jeffrey Kim，一个是华人贾某人以及其控制的中介公司景行达/星辰文化。贾某人，去年中就有行业人士给我爆料，是加拿大移民欺诈案主谋，【可恨】又一家华人移民公司老板骗钱跑路：

本来EB5Sir以为，事情就这样水落石出了，两人合伙进入EB-5领域来诈骗，虽然还是有点好奇这么快就摸索出EB-5领域的门道。

这几天，又听说这么一家公司，辟谣EB-5信托是骗局，指出Jeffery和贾是偷师他们的EB-5信托模式：

好吧，EB-5信托还在，Jeffery/贾并不是根，至少花开N支，他们只是一支而已。

想起去年，4/5月份被这批人搞的时候，有业内朋友也发我了一套某机构的EB-5信托文件，再去一看和Jeffery/贾他们的那套文件，还真不是一个模版里出来的。至少，从文件来看，他们是独立运营，独立团队，不过打着的都是EB-5直投信托的旗号。

现在看来，EB-5信托，至少有2/3支，除了跑路的Jeffery/贾，还有其他公司。

看了这些机构的材料，都强调了一点，无需80万全款投资，无需做EB-5资金来源文件，只需要提供一份80万资金的存款证明。

譬如，下面这份材料的解释：

这是Jeffery/贾的文件解释：

EB-5直投与EB-5区域中心计划，准确的说区域中心项目和直投一样，因为先有关于直投的立法再追加的区域中心计划，所有EB-5投资人都需要提供完整的资金来源证明(SOF - Source of Fund)，要求追溯到每一分钱的收入，而且这些钱怎么最终怎样汇入项目公司的账号(POF, Path of Fund)都是需要提供清晰流水的。

具体而言，以下两者缺一不可，任何EB-5投资人都需要提供：

1. 80万美金等值的人民币，哪来的，原始收入来源，税单等证明文件(SOF)
2. 80万美金等值的人民币，汇款进项目的路径文件(POF)

就算他们可以垫资或者提供所谓的“信托”，不需要是80万全款。但是，如果他们但凡号称投资人完全不需要提供资金来源证明，完全不需要提供80万全款打款进项目证明的机构，都是骗子。

哪个机构认为，是我不懂EB-5直投业务孤陋寡闻，妄下评论的话。请随时随地联系我，我们一起来做公开的直播对话。要能提供EB-5法律依据或获批材料把我辨倒，我可以就此封笔，不再有脸写EB-5的文章了。

前几天还有一位2015年的老投资人，找我咨询想办新EB-5就怕再遇到骗子。做的直投项目经营不善，追加钱一次，然后再被要钱，最终放弃，啥也没拿到。

直投，EB-5行业里，骗子比例最高：EB-5到处都是坑，那么不如做直投？

我再强调一下，所有直投项目必须至少提供：

1. 项目的完整商业计划书，必须能说服移民局的切实可行的计划
2. 投资者个人80万美金的资金来源和资金路径文件
3. 一个项目公司，只能承接一个EB-5投资人(新法的新规定)
4. 就业必须是新创造，不能是收购原有企业(这点和L-1/EB-1C最大的差别) 但凡，在任何一点上糊弄投资人的，都是骗子。

文章来源：美国EB5一点通

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