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美国EB-5投资移民：区域中心审计进行时
浏览次数：194 添加时间：2025/1/9 来源：美国EB5一点通

24年4月，移民局发出通知，将按照2022年EB-5新法案的要求，对区域中心开始审计工作：移民局将开始区域中心审计。

具体的审计流程为：

新法的record keeping和审计要求为：

1. 要保留至少5年的材料。
关于NCE的、JCE的、区域中心的、年度报告的，以及投资人的申请材料。
2. 移民局要5年至少审计一次区域中心。
3. 如果不配合移民局的审计，可能会导致区域中心的授权被取消。

最近一期，IIUSA的季度刊物上有一篇关于移民局区域中心审计工作的文章，作者是业内资金监管公司JTC的Laura Kelly，文章根据IIUSA的一场讨论会整理准备的：

EB5Sir，今天就将这篇文章的大致内容介绍给大家。

Step I：审计通知和索取文件

二份通知：

移民局先会发出一份审计通知。
然后，将发出一份2页纸的文件，要求区域中心提供各种材料，包括：
财务数据、员工清单和区域中心所有者的信息。

审计数量不一：

区域中心A，旗下有多个区域中心，收到了2份审计通知；
区域中心B，旗下有19个区域中心，却仅仅收到了1份审计通知；

审计内容无差别：

对于，股权模式、债权模式，甚至区域中心租赁模式，来索取的信息都一致。

时间紧张：

移民局给了2周的时间，要求区域中心准备上千页的文件材料。

Step II：网络会议和进一步索取信息

在区域中心提交文件之后，移民局将会安排网络会议，通过微软的Teams。

细节：

移民局审计员，看起来对EB-5不了解，新人。
询问的话题不一，从银行法规、资金来源等各方面。

网络会议之后，移民局可能要求进一步提供补充材料，在下一步实地审核和面试之前。

Step III：与审计员面对面会议

细节：

上门审计的时间安排相对灵活，移民局倾向于安排在区域中心所有关键人员都在的时间。
参加网络会议和上门审计的移民局人员，可能不一，可能会只保留一位全程参与。
上门审计讨论了，区域中心特别的人员安排、资金流向以及文件记录。
移民局想看，随意挑选出来的某个项目的，银行账单、资金流向记录，并进一步进行深挖。

Step IV：下一步是？

已经完成审计的区域中心，尚未听到移民局的反馈。
拒绝配合审计，移民局说了要关停区域中心，但是如果审计未通过会怎样，移民局并未明确。
区域中心们认为，审计并不难对付，需要的只是好好准备材料，如果是本本份份在运营区域中心的话。

如果有进一步审计结果的消息的话，EB5Sir再与大家分享。

原文链接：
https://iiusa.org/wp-content/uploads/2024/11/IIUSA-RCBJ-November-2024-web-2.pdf

文章来源：美国EB5一点通

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