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华人最大美国EB-5投资移民欺诈案,判了
浏览次数:1352 添加时间:2024/7/13 来源:美国EB5一点通
EB-5爆雷的项目,EB5Sir有份不完整清单:
EB-5,项目爆雷原因与问题项目汇总
,当然,EB-5问题项目远远不止我所收集到的,在每周的项目找人里就可以看到多的多的已经或正在出问题的项目:
EB-5同项目找人|7月6日
。
近日,史上华人最大EB-5欺诈案,涉及450名中国投资人的,纽约Fleet区域中心的Eastern Mirage(东方漪景)和Eastern Emerald(东方绿湾)项目判了:
SEC诉华人区域中心,史上第二大欺诈案,
双方和解:
和解的意思就是,被告Fleet区域中心和控制人夫妇两人不用认罪,但是通过项目募集的EB-5资金要吐出来交还给投资人,并接受罚款,以后也不许再进行包括EB-5在内的证券融资。
好处是,对于EB-5投资人而言,没有直接判项目方欺诈,那么区域中心估计有机会保住,那么移民申请进程还可以继续。
当然,两个项目情况不一样,第一个项目东方漪景已经盖完,绿卡不是问题,就是怎么分钱何时拿回钱的问题了:
第二个项目东方绿湾的麻烦在于,2021年案发之时只是一个坑,就业还远远不够,项目是否有可能继续并创造足够多的就业,以确保以后拿到永久绿卡,是个大问题:
下面是EB5Sir根据判决文件的总结的要点:
· 原告SEC和被告达成和解,被告不承认也不否认原告的指控;
· 被告需支付2.285亿美元的非法所得,及2500万美元的利息,并接受1553+310万的罚款,共计2.72亿美元,并分两次进行支付。被SEC所冻结资产,将被用来进行支付;
· 被告Xia将放弃区域中心的所有和控制权;
· 同时,被告需要向要求绿卡的EB-5投资人,提供通过Fleet区域中心继续移民申请进程,提供必要的帮助;
· 法院将任命一位资金分配管理员(Distribution Administrator),来执行上述和解计划;
根据法庭资金分配员的任命文件:
资金分配管理员,将会是一位该案收尾的重要角色,类似之前SEC案件中的接管人,Ta将:
· 将上述资金分配给遭受损失的两个项目的EB-5投资人;
· Ta需要在90天内,指定分配计划;
· EB-5投资人,可以选择接受资金分配拿钱走人,或者继续把钱留在NCE中以用于项目开发以拿到绿卡;
· 选择绿卡的EB-5投资人,也可以有选择权,如果Fleet区域中心最后被移民局关停,那么还可以再选择拿回赔偿款;
来自Seiden律所的Robert Seiden将会被任命为资金分配员,执行该任务。该案所涉及的450名EB-5投资人,有必要去联系SEC、法院或Robert Seiden,进行登记,索取赔偿款项或要求继续移民申请进程。
EB5Sir个人认为,对于东方漪景项目投资人而言比较简单,请算完拿钱走人就可以了,而东方绿湾项目比较麻烦,如果要继续开工,是否要引入新的开发商,预算多少,还有多少投资人的EB-5资金将会继续保留进行开发,这将会是一个相对漫长的磋商过程。
该案SEC的处理,也许能给今后欺诈项目打一个样,进行和解谈判,而不是直接定罪。这样,区域中心大概率还有机会保留,EB-5投资人的移民申请进程也有机会继续,虽然并不一定是易事。
最后,希望新投资人都能擦亮眼睛,别只被宣传材料所迷惑。东方绿湾曾经是一个投资人告诉我自己千挑万选的完美项目:又有银行贷款又是高级贷款有抵押。是呀,宣传材料是这么说的。
文章来源:美国EB5一点通
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