历时五年联邦特工钓鱼，破获投资移民欺诈大案
浏览次数：5478    添加时间：2018/4/5    来源：美国EB5一点通

近日，有朋友传来一个案子，国土安全部特工历时5年，揭开了一对华人夫妇Juliet Luo和Jack Zhang及其公司Caer Vision的投资移民欺诈大案，涉案金额近3600万，涉及36名EB-5投资者，69名L1/EB-1C投资者，以及H-1B的移民欺诈。该对夫妇以及高管Michael Grayson近日被拘捕。

根据网上现有信息，该项目可谓美国版医疗行业的分众传媒：美国Caer Vision Technology Center Inc(以下简称：卡尔森)公司是国际医疗保健的定向传媒多媒体和网络技术高科技公司。该公司充分运用当今数字化信息多媒体和网络技术，拥有一系列相关专利技术及软件平台的少见专利，并结合医疗及健康广告传媒的特殊要求，建立并拥有一个覆盖北美以及世界范围的医疗网络电视系统。这个网络电视平台在患者候诊时智能化地播放相关的健康保健知识以及医药和医疗诊断器械等公司的产品信息。每月可向北美三千万人次定向播放健康知识和产品信息。该系统使用了先进的网络技术, 广告运作成本即低又更具针性。该公司，提供EB-5和L1/EB-1C两种移民方式给投资者。

今天，根据EB5Sir所获得的，17年12月13日，国土安全部向法庭申请搜查之文件，所披露的详细调查信息，向大家介绍一下这个离奇的移民欺诈案件。该申请文件，共计69页，详细披露了自2013年起，国土安全部特工接到离职员工举报进行调查探访乃至钓鱼执法的详尽过程，各种细节读起来颇具回味。

I. 调查始末

1. 2013年5月，Caer Vision前员工(SOI＃1)来到HSI(国土安全部调查局)举报该公司及CEO Zhang和其配偶Luo，EB-5移民欺诈，国土安全部特工遂展开调查；
2. 2013年6月，HSI获得线报约谈前员工(SOI＃2)，获悉SOI＃2认为Caer Vision移民欺诈，并且在陪伴中国来访潜在投资者之时警告他们，却被该投资者返回中国后告知中介并进而让老板知道，而丢了工作；
3. 2013年10月，HSI特工现场探访Caer Vision公司的一间办公室，询问持H-1B的员工Y.Y业务情况，Y.Y.做为主管财务不清楚其他员工情况，在随后的调查中，指认Zheng和Luo控制了所有财物信息并经常在各个账号之间挪用资金；
4. 2014年12月，HSI和劳工部以及SEC，约谈Caer Vision公司的CFO，B.P.，其指认Zheng和Luo控制公司的财务信息，业务作假，人员在多个公司之间混用报帐，以及其它混乱状况；
5. 2015年10月，HSI特工假冒中国投资者“Mr. Jane”致电Caer Vision公司，并于11月拜访该公司，Luo向其推销L1移民项目，并声称可以通过中国的中石油和沃尔玛为其办理；
6. 2016年12月，HSI约谈Caer Vision公司IT总监R.L.，被告知Zhang和Luo结婚25年，去年离婚，在Zhang从CEO位置离职后，Michael Grayson担任COO负责具体运营；
7. 2017年1月，HSI约谈Caer Vision公司J.A.，呼叫中心的运营总监，其指出该公司不盈利并用投资者资金来维持运营；
8. 2017年2月，HSI约谈中国中介Z.Z.，其有14名投资者参与了L1投资，2名参与了EB-5投资，在2015年5月其客户续签L1被拒之时发现问题，联系Luo索还投资款却被告知这是Zhang的问题，而Zhang告知Z.Z.其已经被解除与该公司关系；
9. 2017年2月，Z.Z.代理的多位中国投资者所聘请的律师D.R.，提供了当时的L1协议，包含还款担保条款；

II. 问题情况

1. Caer Vision公司，通过运作50多家公司来办理L1/EB-5，这些公司共有250多个银行账号，资金互相挪用，员工虚挂人头；
2. Caer Vision公司，向移民局提供虚假文件，涉嫌移民欺诈；
3. 在这两年间，通过简单的google查询，已经能发现有两期投资者起诉Caer Vision公司欺诈案件，同时Zhang与Luo的诉讼案件，问题早已存在；
4. 该公司在中国的推广，还聘请了某大律师为其宣传；
5. 至今，在中国的相关网站上，还能看到Caer Vision，2017-2018年参加医疗以及移民展会的信息；

根据上述线条，我们可以看到，美国法律相对完善，虽然调查取证耗时耗力，但是该来的终究会来，作恶者需警惕。

文章来源：EB5Sir 美国EB5一点通