美国移民局开始现场核实中国EB-5投资者提供的资料！
浏览次数：5036    添加时间：2016/8/29    来源：Jennifer Feng冯佳佳

据我们了解，近期美国移民局陆续派官员前往中国投资者资金合法来源解释中涉及的公司、工商、税务等机构进行现场调查并取证。

调查的方式包括：
持投资者提供的税单前往当地税局、工商局等政府部门核实文件的真实性；
持投资者提供的银行流水前往当地银行核实文件的真实性；
通过中国官方网站查找投资者提及的工作企业及其所投资的公司的股权结构、注册资本等信息，用以交叉核对客户提供的信息；
前往投资者提及的公司、企业和机构核实文件的真实性并要求提供进一步的证明如员工工资表、公司银行流水等。
由此可见，美国移民局已经越来越了解中国的情况，知道可以通过什么样的途径获得有用的信息。我们多年来一直向客户强调资料真实性、准确性的重要性，如今出现的现场调查再次证明了我们的观点：不要贪图捷径，扎实做好文件准备是成功申请的必要条件。

尽管美国移民局官员仅凭美国移民局的授权书就向中国的行政机构核实情况是否越权是个值得探讨的问题，但实际的情况是，很多中国的行政机关截止目前还是相当配合美国移民局的调查，愿意就文件的真实性提供证明。

由于中美两国的文化差异，中国客户通常对自己申报材料的准确性不够注意。我们为客户服务过程中，常常遇到客户在移民前申报旅游签证、商务签证时，为了图方便，提供不准确的资料（例如曾经在三家公司工作但只报了一家）甚至用错误的信息（假借一家大企业为雇主）进行申报的情况。很多时候，这些失误并非刻意误导或欺诈美国政府。但是这种中国人眼里的一时方便，放在美国人眼里，就属于不诚实了。一旦被发现，客户的个人诚信度就大大打折扣。

需要注意的是，由于美国移民局的官员对中国行政管理系统不了解，其现场调查有时也可能出现错误。例如，美国移民局对一位客户的资料进行了现场调查，但当地的税务局及工商局都表示客户提供的资料不是他们出具的。由此，美国移民局认为这位客户提供假材料，拟否决该案。案件到了我们这里后，经过分析及与客户交谈，我们了解到：

1. 移民局弄混了客户提供的两个公司的信息，因为这两个公司的名称非常相近；
2. 移民局局因为不了解中国行政机构的级别，拜访了错误的工商局和税务局；
3. 当地税务局因近期税务系统升级导致部分资料遗失。
据此，我们运用中国法律分析了前述错漏，并按照美国移民局的调查线路再次进行了调查并提供了律师见证。这些分析及意见提交上去后这位客户很快就顺利获批了。

还是那句话，真金不怕火炼。如果提供的是真实、准确的资料，遇到现场调查也不用担心，认真进行分析及解释即可。

我们对投资者的建议是：
务必确保所提供文件的真实性、准确性；
自己或请他人出具任何证明、声明和陈述时，应确保所陈述的内容真实、准确，必要时寻找专业人士的帮助；
清楚地提供每一个相关公司、单位、政府机构的完整地址和名称，避免地址错误而带来不必要的麻烦；
尽量提供相关公司的具体联系人员的姓名及联系方式，方便移民局找到正确的人进行核实。
 

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作者 : Jennifer Feng冯佳佳律师，广东君厚律师事务所高级合伙人。专长：公司，跨境贸易与投资，涉外税务规划，家族财产管理，投资移民，跨境婚姻等。近几年来，通过与境外投资机构，金融机构等合作，帮助数千中国家庭出具EB-5移民项下的资源合法来源报告，协助其成功办理投资移民。