投资移民

美国EB-5投资移民：前合伙人起诉欺诈，60名投资人绿卡存疑
浏览次数：1029 添加时间：2025/1/15 来源：美国EB5一点通

今天，看一个最近在纽约联邦法院的诉讼，涉及14-15年间办EB-5的60名投资人：

根据诉状，

原告指出：

1. 在大概14年4月份，被告找到原告，说自己是区域中心所有人，可以帮他在纽约布鲁克林第八大道的项目募集EB-5资金；到当年5月，双方达成协议：
2. 被告融资8000万-1.2亿EB-5资金注入项目，同时被告用自有资金500万购买项目公司的10%股权；

原告指控被告：
1. 被告最后花了380万来购买这10%的股份，但是并不是用的自有资金，而是EB-5资金，这部分EB-5资金并未用来进入项目创造就业；
2. 被告募集了8000万EB-5资金，但是真正进入项目的只有大概300万，挪用EB-5资金进被告控制的其他项目或公司；
3. 因此，被告误导投资人，违反证券法；

此外，原告指出，该项目目前还在寻求其他投资，也就是看起来至少还未完工。

根据网上能找到的一份2015年4月份的EB-5销售资料，基本能确认是该项目：

10年了，到现在，如果EB-5资金如该诉讼原告所言，绝大多数被挪用，那么即便拿到临时绿卡，以后永久绿卡也是问题。

在每周项目找人里(EB-5同项目找人｜1月4日)，也能看到该项目的寻人信息：

如果，拿到临时绿卡而项目未创造就业，从目前的实践来看还有转换项目保绿卡的可能，可以参考：首例：项目失败，转项目I-829获批。

特别声明：目前，该诉讼刚刚提交，究竟原告的指控是否属实，项目的状况是否如上述投资人的留言一样，EB5Sir并无能力判断，还需最终由法官来进行判决。据项目方反映，该项目已开工在建设阶段。最后，祝各位项目都能顺顺利利走到终点。

Law360报道链接：
https://www.law360.com/articles/2280234

文章来源：美国EB5一点通

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美国EB-5投资移民：前合伙人起诉欺诈，60名投资人绿卡存疑
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