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大批区域中心面临关停，EB-5投资人会否受影响？
浏览次数：2806 添加时间：2024/7/30 来源：美国EB5一点通

最近，IIUSA有消息称，大量的区域中心收到NOIT，意向关停通知。起因是，这些区域中心未交或交错诚信基金。前段时间，IIUSA还专门为此开会讨论此事：

诚信基金，是2022年新法案对于区域中心所提的新要求，目的是筹集资金对区域中心进行监管，特别是监管其营销活动。

关于诚信基金的相关文章，请参阅：
审案手册和诚信基金｜移民局新法实施
移民局开设诚信基金，海外销售将纳入监管
区域中心：年报与诚信基金缴费，投资人：权利与关注点

按照移民局对新法的执行规则，每年区域中心们都需要缴纳诚信基金，无论是否要在新法之后募集新EB-5资金，甚至只是想维护好老的投资人不想继续在新法之后开门营业募集新EB-5资金了都不行，必须要缴纳。

因为新法刚开始实施，移民局给了一个宽限时间，要求23财年和24财年的诚信基金，区域中心们必须最晚在23年12月30日之前缴纳，否则将会被关停。

据行业内消息，大概有25%，或者大概100-200家区域中心未能按照移民局的要求缴纳该诚信基金，因此收到了NOIT。下一步，如果未能有合理理由辩解，应该就会收到正式的关停通知了。

按照移民局网站的最新数据，截止到23年4月，共有640家区域中心：

而2021年3月至今，也就是21年6月底EB-5区域中心计划停摆以来，包括新法实施之后，未有任何新的区域中心被关停：

新法之后，移民局一直未采取任何区域中心关停的动作，估计是一直在忙着制定新法配套实施政策。现在，上百份NOIT发出来，下一步就是采取行动了。

诚信基金并不便宜：
投资人数超过20人的区域中心，费用为20000美元/年；
投资人数少于20人的则为10000美元/年；

想来，那些不想继续运营的区域中心，新法有相对严格的合规要求，不想继续生意了是比较正常的，能少交一份钱就少交一份吧。

那么，区域中心关停对EB-5投资人有什么影响呢？

1. 老投资人：

如果，你的就业已经产生，资金符合投资维持的要求未撤回。那么，移民局认为，如果老区域中心只是仅仅因为行政方面的原因，包括未缴费，不受影响，可以继续移民进程。

如果，就业不足等项目有问题，就牵涉到换项目去创造就业的问题了。

2. 新投资人：

无论如何，都受影响。

EB5Sir猜测，移民局的逻辑也很简单，缴纳诚信基金本来就是新法下区域中心最基本的业务，既然在新法下要募资，当然就要符合这个最基本要求。

听说有还在募资的区域中心，也有因此收到NOIT的。

不管怎样，新老投资人，都应该去与区域中心去确认下，是否已经缴费，是否做到了移民局对区域中心的合规要求。

此外，EB5Sir还想特别提醒。

新法之后，大家都在抢市场，可以卖项目的窗口期很短，1-2年内就会关闭。因为，排期问题一透明，一恶化，中国市场就没生意了。

所以，萝卜快了不洗泥，有很大比例的项目方都是去租用的区域中心，进行EB-5募资。

有一层风险，必须要去考虑，那就是租用区域中心带来的潜在风险：

对于，区域中心而言，挂靠自己区域中心的项目出问题，是否会影响我自己的区域中心牌照和自己的投资人；
对于，租别人区域中心的项目方而言，挂靠的区域中心如果出问题的话，是否会影响我自己的投资人；

EB-5时间这么久，什么事情都有可能发生，意识到项目风险所在，尽量去规避，不要留不可控风险的短板，还是挺重要的。

文章来源：美国EB5一点通

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