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EB-5临绿转正I-829被拒的两大原因｜资金来源系列
浏览次数：3774 添加时间：2024/5/30 来源：美国EB5一点通

最近，有一系列的关于移民局资金来源审核动态的消息。

今天，先来看看大家关心的I-829审批。

I-829被拒，可能有两方面的原因。

一个是，我们通常关注到的，项目方面的原因，主要为法条中的2点：

1. 未能证明创造出足够的就业(就业创造)
2. EB-5资金未能持续维持在项目中(投资维持)

另一个，以前不是问题的问题，但是移民局近年突然开始采取的行动，也就是对于EB-5投资人的资金来源的再次审核。

如，去年这篇文章所谈及的：资金来源+资金路径，移民局最新审案动态。

从过去的实践和理论而言，资金来源的审核是在I-526阶段，I-829阶段只关心项目的问题，也就是：就业创造和投资维持。移民局无需，也不应该在I-829阶段再去推翻I-526阶段已经证明合法的资金来源。

但是，一系列的I-829补件和拒件，以及最近IIUSA通过信息公开法案诉讼所取得的移民局审案材料，证明移民局正在I-829阶段审核资金来源，并开始要求补件或拒件。

前几天有位读者后台给我留言，如下：

有些信息，我打了马赛克，以免在未经授权的情况下，透露太多信息。

简单说，两个原因吃了NOID(意向拒签信，现在移民局通常不给RFE直接来NOID，功能类似RFE)：

1. 所在公司与国内某大电信运营商有业务，因为该公司被认为对米国的国家安全有威胁，资金来源不合法；
2. 因为当年资金是duiqiao的，资金路径不合法

最近，Ira Kurzban律所的Edward Ramos律师也发给我一篇他关于I-829的文章，指出移民局已经制定了相应的策略，审核来自于“非法实体”的收入做资金来源，有菊厂的投资人的I-829被拒的：

根据读者后台给我的留言和IIUSA诉讼所获得的信息，我们大致能了解到：

移民局，以国家安全为理由，对于在“雷达上”的以菊厂为代表的科技公司的，直接任职收入和业务往来关联收入，被认为是非法收入。

目前，EB5Sir所了解到的I-829被拒案例并不多，听说有不少(#2.)资金路径补件的，但据说还能应付。非法收入的(#1.)问题，看起来会更麻烦。 #2. 移民局针对的是洗钱，#1. 移民局是在玩政治议题，更难弄。当然，律师们认为这是不合法的，估计会去打类似案子的官司。在有官司的定论之前，老投资人如果涉及这两个问题，尽量早点做好准备。对于新投资人而言，需要注意：避免使用来自敏感公司或关联公司的收入做资金来源避开什么huanhui公司方式，EB-5不要走捷径(当前EB-5的三大潜在风险)

文章来源：美国EB5一点通

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