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经汇款公司寄钱回家，华女美国护照被注销！警方荷枪实弹执法
浏览次数：1624 添加时间:2023/8/21
(文章来源：法拉盛同城Flushing58)
纽约布鲁克林一名华妇自今年起在8大道一家汇款公司寄钱回中国，身份疑似因此遭到泄露，被不法分子用来洗黑钱，随后也遭到美国国务院(United States
Department of State)调查。
华妇17日接受采访称，虽未蒙受金钱损失，但暂且无法再用个人身份寄钱回国、护照号码也被取消，造成回国计划被打乱，相当无奈。
受害者黄女士称，过去一直在8大道一家汇款公司给位于中国广东的家人寄钱，今年2月起，她想要寄送一笔2500元的汇款，因超过限定额度而改到8大道交59街的另一家汇款公司寄钱；她提供证件和个人信息给该家公司，不久后家人也表示收到了钱，往后几个月内，她继续使用这家公司。
5月底，国务院的外交安全服务(Diplomatic Security
Service)部门的调查人员突然找上黄女士十多年前居住的公寓，向其旧房东打探她的下落；一开始，黄女士还以为遇到诈骗分子，随后根据调查人员留下的联系号码打给他们时，对方说得煞有其事，这下又担心会被捕。
再三确认不会被逮捕后，黄女士与调查人员约在家门外会面，他们通过电话翻译服务与其沟通。
期间对方拿出一张表格让她填写，并询问最后一次寄钱的日期、寄到哪里，以及是否寄过一笔4900元的款项等，黄女士回忆，2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱，但数额加起来都未超过4900元。
不仅如此，表格上也列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址，调查人员还刻意询问她是否曾在7大道某家汇款公司寄过钱，她事后才恍然，猜测这些汇款公司都不正当，或已被列入调查名单中。
调查人员最后也提到，有人利用她的身份寄了大笔钱回中国，将继续联系她配合调查，其美国护照号码也已被注销，等侦查完毕后将寄送新的护照。
黄女士隔日到68分局询问，在警员确认下证实了调查人员的身份，确有此事，警方建议她无须再在警局立案，等待国务院调查即可；虽然没有金钱上的损失，但就是很麻烦，黄女士无奈说道，现阶段无法再寄钱回家，原本的回国计划也被打乱，令她很烦恼。
华人汇款一定要选正规的汇款银行，千万不要因为一点汇率上的优惠或者不查ID就选择小的私人汇款店，这种地方一旦出事，钱被冻结不说，华人还要面临漫长的追诉。
8月15日，又有一家纽约华人汇款店遭到当局突击执法，据悉与跨境汇款有关。
据纽约侨报报道，这件店铺位于八大道5508号，是一间综合杂货店，里面有多个分租门脸，包括汇款、旅游、福利、饰品、手机配件等。
目击者形容，当时有两名警察堵在店门口，两人都戴着墨镜，荷枪实弹，身穿防弹背心，架势十分严肃。
其中一名警察按住店门，控制人员进出。
从玻璃门可以看到里面站满了人，应当都是华裔。
据传，这次执法疑似与该店面里的汇款店有关。
这家汇款店经营西联(Western Union)，同时也做汇款中国的生意，代理华隆汇款公司(HONGLAN)和银星速汇(Sigue)。
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