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寄回家乡的钱去哪儿了？州检控速汇金涉违法
浏览次数：1501 添加时间:2022/4/27
(文章来源：布碌仑同城Brooklyn58)
纽约州检察长詹乐霞(Letitia
James)、消费者金融保护局(CFPB)22日宣布，拥有众多华人客户的「速汇金」(MoneyGram)汇款服务公司，因违反消费者保护法遭到指控。
文档指出，该公司未能及时向收款人交付资金，客户无法准确得知资金何时会交到收款人手中，另外在转帐延迟时也拒绝向客户退款，消费者的权益毫无保障。
速汇金是全美最大的汇款服务公司之一，客户可从美国汇钱至全球超过200个国家，在全世界有43万间分行，也是在美华人移民经常使用的平台。
州检察长、消费者金融保护局22日向速汇金国际公司、 速汇金Payment
Systems公司提诉，指责两家公司多次侵犯消费者保护法，特别影响转帐给家乡亲人的移民群体的利益。
根据诉讼，速汇金没有准确地向客户提供详细说明，他们寄送的钱几时会到达收款人的户口，延迟转帐时也没有给予消费者任何补偿如退款金额，以至于很多客户对金额的去向一无所知。
移民群体高度信赖速汇金，依靠其将他们赚的血汗钱送回家乡，但速汇金却屡次让他们失望，詹乐霞表示，客户有权知道他们的钱去了哪里，汇款公司也有义务向顾客保持透明，公平对待客户的权益和遵守法律；我们要求速汇金改变其违法的运作方式，防止进一步伤害消费者。
速汇金多年来让客户感到失望，忽略他们的投诉，也不管政府提出的警告，消费者金融保护局局长乔普拉(Rohit
Chopra)说，速汇金的不当行为已延续很长一段时间，必须立即停止。
速汇金过去便屡次违反消费者保护法和反诈欺法，2009年该公司同意支付1800万元以解决联邦贸易委员会(Federal Trade
Commission)的提诉，并被要求全面实施反诈欺及监控项目。
2012年司法部(DOJ)没收速汇金1亿元，并签订延期起诉协议，承认协助和教唆电汇诈欺，未能打击「反洗钱计划」。
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